СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении очередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовани) (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: РФ, Челябинская обл., г. Челябинск.
Дата проведения Собрания: 30 июня 2025 года.
Определить место проведения Собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании – 09 часов 30 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Повестка дня Собрания:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 05.06.2025 г.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества,
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: с «09» июня 2025 года по «27» июня 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
Порядок участия акционеров в Собрании: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 27 июня 2025 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 27 июня 2025 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 июня 2025 года.
Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на Собрании провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
Совет директоров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
Члены Совета приступили к голосованию.