СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеровАкционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – «Общество»).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 апреля 2025 г.
Определить место проведения собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Повестка дня Собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
2) Избрание членов Совета директоров;
3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
4) Избрание членов ревизионной комиссии;
5) Утверждение Положения о совете директоров.
Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества принимаются до 16.03.2025 г. по адресу: 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, является:
- Требование акционера о проведении внеочередного собрания;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;
- Проект Положения о Совете директоров;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: с «21» марта 2025 года по «09» апреля 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, кабинет 217.
По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 454047 РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 апреля 2025 года.
Не позднее 09 апреля 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество по указанному адресу.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 09 апреля 2025 года.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
- Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на внеочередном общем собрании акционеров Обществ провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на внеочередном ОСА в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
Совет директоров
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»