ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Внеочередное |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
14 февраля 2025 года |
|
Дата проведения заседания: |
10 апреля 2025 года |
|
Место проведения заседания: |
РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс |
|
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: |
454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
11 час. 00 мин. |
|
Время открытия заседания: |
12 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
12 час. 05 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
12 час. 10 мин. |
|
Время закрытия заседания: |
12 час. 15 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023 |
|
Дата составления Отчета: |
11 апреля 2025 года |
В настоящем Отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2) Избрание членов Совета директоров.
3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение Положения о Совете директоров.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 550 122 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.8363% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
4 549 822 |
99.9934 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
300 |
0.0066 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 550 122 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров Общества:
Стародубцева Сергея Владимировича;
Стародубцевой Елены Дмитриевны;
Михайлова Олега Дмитриевича;
Тейхриб Ирины Петровны;
Терехова Сергея Николаевича;
Уткина Дмитрия Викторовича;
Барыкина Вячеслава Сергеевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
18 099 933 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
15 902 796 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
13 650 366 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
85.8363% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
4 543 633 |
|
2 |
Губанова Ольга Юрьевна |
4 528 258 |
|
3 |
Богозова Елизавета Вячеславовна |
4 528 258 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
7 017 |
|
|
"По иным основаниям" |
43 200 |
|
|
ИТОГО: |
13 650 366 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Стародубцев Сергей Владимирович
2. Губанова Ольга Юрьевна
3. Богозова Елизавета Вячеславовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 550 122 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.8363% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
4 547 783 |
99.9486 |
|
"ПРОТИВ" |
2 039 |
0.0448 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
300 |
0.0066 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 550 122 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии:
Горняковой Елены Викторовны
Порываевой Анны Александровны
Коркиной Ольги Евгеньевны
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 550 122 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
85.8363% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Горнякова Елена Викторовна |
4549822 |
99.993 |
0 |
300 |
0 |
0 |
|
2 |
Коркина Ольга Евгеньевна |
4549822 |
99.993 |
0 |
300 |
0 |
0 |
|
3 |
Балашова Наталья Николаевна |
4547783 |
99.948 |
0 |
2339 |
0 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Горнякова Елена Викторовна
Коркина Ольга Евгеньевна
Балашова Наталья Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 550 122 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.8363% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
4 548 083 |
99.9552 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 039 |
0.0448 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 550 122 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить положение о совете директоров в редакции проекта положения, являющегося неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий на собрании С. В. Стародубцев
Секретарь собрания П. Г. Саламатов