СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – «24»мая 2019 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.     

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут  по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения: г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36, корпус 2, учебный класс.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

• 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, корпус № 2, офис 222.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее – «21» мая 2019 года

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «30» апреля 2019 года по «23» мая 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу:

• 454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36, корпус № 2- заводоуправление, кабинет № 104

а также «24» мая 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: «30» апреля  2019 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные

Место нахождения Общества: : г. Челябинск,ул.2-ая Павелецкая, 36, корпус № 2, офис 222.

Совет директоров  АО «Теплоприбор»

                                                                                                                                      Телефон для справок: (351)7257694